Onko tämä Singapore Ponzi tekemässä?

Herra Getty Goh

Toimitusjohtaja ja Co-Founder, CoAssets Ltd (ASX: CA8)

Äskettäin uudet CoAssets-jäsenet ovat saaneet minuun yhteyttä. Tietäen, että olen kirjoittanut artikkeleita siitä, miten löytää huijauksia, he halusivat valita aivoni ja nähdä, mitä ajattelin tämän sopimuksen.

Ymmärtäväisyyteni mukaan tämä erityisesti brasilialainen kehittäjä (muista ECO House) yrittää nostaa 19 miljoonaa dollaria. Maksu näkyy alla olevassa EDM-lomakkeessa (olen poistanut yrityksen nimen ja logon, jotta et luovuttaisi kehittäjä- ja omaisuudenhoitoyhtiön henkilöllisyyttä).

Joten he ovat huijauksia? Mitä he tekevät laitonta?

Ilman asianmukaista huolellisuutta, en voi kommentoida, onko tämä huijaus. Kuitenkin, kun se tulee laillisuuteen, on useita huomautuksia:

1. Rahoittaakseen yleisön jäseniä Singaporessa yhtiöllä on oltava Capital Market Services License (CMSL). Koska laissa säädetään, varojen hankkiminen ilman asianmukaista lupaa ei pidetä laillisena, ja tällaiset yritykset voivat usein nähdä itsensä laskeutumaan MAS-hälytysluetteloon.

2. Yrityksiltä yleisesti käytetty poikkeus voi korottaa vain alle 5 miljoonan dollarin välein 12 kuukauden välein. Kaikesta huolimatta yhtiö vaatii esiteasiakirjan toimittamista viranomaisille. Voit lukea suuntaviivat täällä (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines -on-Personal-kampanja-made-mukaisen-to-the-vapautus-for-Small-Offers.aspx)

Lyhyesti sanottuna yritykset, jotka yrittävät korottaa> 5 miljoonaa dollaria ilman asianmukaista lupaa, esitteen ja / tai oikean rakenteen sijoittaminen, eivät ole laillisia. Vaikka yritys on edelleen mahdollista tehdä rahaa ja antaa tuottoa lähiaikoina, mitkä ovat pitkän aikavälin mahdollisuudet käsitellä liiketoimintayksikköä, joka ei ole vaatimusten mukainen?

Jos olet hyötynyt tästä lyhyestä kommentista, voit jakaa sen kanssa mahdollisimman monen ystävän kanssa niin, että he tietävät, mitä pitää varoa, eivätkä tietämättöminä syytä laittomia yrityshakemuksia :-)